（原标题：第三届董事会第二十二次会议决策公告）

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-086

广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年12月6日在公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长郑石轩先生主抓，整体监事及部分高档看守东说念主员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

《对于以协定入款和告知入款神气存放召募资金余额的议案》 表决后果：甘愿7票、反对0票、弃权0票。

《对于使用部分闲置自有资金进行现款看守的议案》 表决后果：甘愿7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

《对于以结构性入款等金钱进行质押向银行苦求开具银行承兑汇票的议案》 表决后果：甘愿7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

《对于公司及子公司2025年度向银行苦求概述授信额度及相应提供担保的议案》 表决后果：甘愿7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

《对于为客户银行融资用于购买公司家具提供保证金担保的议案》 表决后果：甘愿7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

《对于遴聘2024年度管帐师事务所的议案》 表决后果：甘愿7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

《对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的议案》 表决后果：甘愿7票、反对0票、弃权0票。

公司定于2024年12月24日下昼14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第四次临时鼓舞大会。