（原标题：三变科技-2024年第三次临时鼓舞大会法律意见书）

国浩讼师（上海）事务所对于三变科技股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会法律意见书致：三变科技股份有限公司

三变科技股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会于2024年11月19日召开。国浩讼师（上海）事务所经公司礼聘，委用承办讼师出席会议，并把柄《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》等法律、法例及中国证券监督科罚委员会《上市公司鼓舞大会司法》和《三变科技股份有限公司端正》，就本次鼓舞大会的召集、召开法子、出席大会东说念主员经历、会议表决法子等事宜发表法律意见。

本次鼓舞大会的议案经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2024年10月31日在指定显露媒体上刊登《三变科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的奉告》，公司发布的《奉告》载明了会议的技能、所在、召开样貌、审议事项、出席对象、登记成见等事项。本次鼓舞大会现场会议于2024年11月19日14:30在浙江省三门县西区通衢369号公司三楼会议室召开，召开的内容技能、所在和内容与《奉告》内容一致。本次鼓舞大会的网罗投票系统为：深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统。网罗投票起止技能：自2024年11月19日至2024年11月19日。通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体技能为2024年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票技能为2024年11月19日的9:15-15:00。

解释证，公司本次鼓舞大会的召集、召开法子稳妥法律、法例和《公司端正》的次序。

出席现场会议的鼓舞及委用代理东说念主解释证，插足本次鼓舞大会现场会议表决的鼓舞及鼓舞代表东说念主数1东说念主，代表股数38,702,210股，占公司股本总和的14.7673%。出席现场会议的其他东说念主员解释证，本次鼓舞大会出席东说念主员还包括公司部分董事、监事、高等科罚东说念主员及公司聘任讼师等，该等东说念主员的经历稳妥法律、法例及《公司端正》的次序。由于公司董事长谢伟世先生因职责原因未能出席主抓本次会议，经董事会半数以上的董事推举，本次会议由公司董事章强先生主抓。解释证，本次鼓舞大会出席东说念主员的经历稳妥法律、法例、门径性文献及《公司端正》的次序，正当灵验。插足网罗投票的东说念主员把柄公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次鼓舞大贯通过网罗投票系统进行灵验表决的鼓舞及鼓舞代理东说念主合计221名，代表股数为2,152,167股，占公司股本总和的0.8212％。以上通过网罗投票系统进行投票的鼓舞经历，由网罗投票系统提供机构深圳证券信息有限公司考证其身份。插足本次鼓舞大会表决的中小投资者插足本次鼓舞大会表决的中小投资者共221东说念主，代表股数为2,152,167股，占公司股本总和的0.8212%。

本次鼓舞大会未有鼓舞提倡新提案。

解释证，公司本次鼓舞大会现场会议以书面投票样貌对议案进行了表决，并按《公司端正》次序的法子进行监票，赶快公布表决成果。出席现场会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主未对现场投票的表决成果提倡异议。本次鼓舞大会现场审议了以下议案：1、《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》上述议案为非积聚投票议案且为中小投资者单独计票议案。本次鼓舞大会对前述议案以现场投票和网罗投票相辘集的样貌进行了表决，并按照《公司端正》次序的法子进行了计票、监票，并于网罗投票已毕后公布表决成果。抽象现场会议投票成果与网罗投票成果，本次鼓舞大会审议成果如下：本次鼓舞大会审议的议案获本次鼓舞大贯通过。解释证，本次鼓舞大会对议案的表决法子稳妥法律、法例、门径性文献及《公司端正》的次序，表决成果正当灵验。

本所讼师合计，公司本次鼓舞大会的召集、召开法子稳妥有关法律、法例、门径性文献及《公司端正》的次序，出席本次鼓舞大会东说念主员的经历正当灵验，本次鼓舞大会表决法子及表决成果均正当灵验。