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伯特利: 伯特利第四届监事会第二次会议决议公告内容摘录
发布日期：2024-11-02 08:07 点击次数：58
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（原标题：伯特利第四届监事会第二次会议决议公告） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届监事会第二次会议于2024年10月24日下昼14:00在公司五楼会议室以现场纠合通信的方式召开，会议奉告已于2024年10月22日以电子邮件体式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生主合手，会议应出席监事3东说念主，骨子出席监事3东说念主。会议审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券决议（改良稿）的议案》，主要内容包括： 刊行证券的种类：可退换为公司股票的可退换公司债券，将在上海证券交游所上市。 刊行畛域：召募资金总和不超过东说念主民币280,200.00万元。 票面金额和刊行价钱：每张面值为东说念主民币100元。 债券期限：自觉行之日起6年。 债券利率：提请公司鼓舞大会授权董事会过头授权东说念主士在刊行前笃定。 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期璧还所有未转股的可转债本金和临了一年利息。 转股期限：自觉行扬弃之日满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止。 转股价钱的笃定过头挽回：运转转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。 转股价钱向下修正条件：当公司股票在职意衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不高于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议。 转股数目笃定方式：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 赎回条件：到期后的五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例的价钱赎回一齐未转股的可转债。 回售条件：临了两个计息年度，若是公司股票在职何衔接三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一齐或部分回售给公司。 转股年度联系股利的包摄：因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益。 刊行方式及刊行对象：具体刊行方式由鼓舞大会授权董事会过头授权东说念主士与主承销商及联席主承销商笃定。 向原鼓舞配售的安排：向公司原鼓舞延长优先配售，具体比例提请鼓舞大会授权董事会过头授权东说念主士笃定。 债券合手有东说念主会议谈判事项：商定保护债券合手有东说念主权力的目标，以及债券合手有东说念主会议的权限、口头和决议凯旋条件。 本次召募资金用途：召募资金净额将用于多个神气，包括年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化神气、年产100万套线控底盘制动系统产业化神气、年产100万套电子驻车制动系统（EPB）诞生神气、高强度铝合金铸件神气、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳神气、补充流动资金。 担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。 评级事项：资信评级机构将为本次刊行可退换公司债券出具资信评级叙述。 召募资金存管：召募资金将存放于公司董事会设置的专项账户中。 本次刊行决议的灵验期：灵验期为公司鼓舞大会审议通过本次刊行决议之日起12个月。会议还审议通过了《对于公司的议案》、《对于公司的议案》、《对于公司的议案》、《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券摊薄即期讲演风险领导与填补设施及谈判主体快活（改良稿）的议案》。 |