（原标题：精伦电子改日三年（2024-2026年）激动申报盘算推算）

精伦电子股份有限公司改日三年（2024-2026年）激动申报盘算推算

为了完善和健全精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、握续、沉稳的分成决策和监督机制，进一步增强利润分派计谋的透明度，积极申报投资者，指示投资者诞孕育期投资和感性投资的理念，公司董事会制定了《精伦电子股份有限公司改日三年（2024-2026年）激动申报盘算推算》。

一、制定本盘算推算研究的成分 公司着眼于永久和可握续发展，在详尽研究企业盈利才气、计算发展盘算推算、激动申报、社会资金资本以及外部融资环境等成分的基础上，充分研究公司改日三年盈利领域、现款流量气象、发展所处阶段、名堂投资资金需求、银行信贷环境等情况，诞生对投资者科学、握续、沉稳的分成申报机制，以保证公司利润分派计谋的握续性和沉稳性。

二、本盘算推算的制定原则 （一）在相宜国度干系法律法例及《公司规矩》筹商利润分派条目的前提下，充分研究对投资者的申报； （二）既喜爱利润分派计谋的荟萃性和沉稳性，又兼顾公司的永久利益、全体激动的举座利益及公司的可握续发展； （三）优先采选现款分成的利润分派方式。在笃定以现款方式分派利润的具体金额时，应充分研究改日计算当作和投资当作的影响，并充分关注社会资金资本、银行信贷和债券融资环境，以确保分派决策相宜全体激动的举座利益。

三、改日三年（2024年-2026年）的激动申报盘算推算 （一）利润分派的方式 公司采选现款、股票大要现款与股票相讨好的方式分派股利。在弃取利润分派方式时，优先采选现款分成的利润分派方式。 （二）现款分成的具体条件和比例 除迥殊情况外，公司畴昔盈利且累计未分派利润为正、知足公司平淡计算、投资盘算推算和永远发展的前提下，公司应当采选现款方式分派股利。公司最近三年以现款方式累计分派的利润不少于最近三年达成的年均可分派利润的百分之三十。迥殊情况下公司不错不进行利润分派，前述迥殊情况是指公司出现以下情形之一：（1）公司改日12个月内拟对外投资、收购金钱或购买开辟累计开销达到或跳跃公司最近一期经审计净金钱的30%（召募资金投资的名堂之外）；（2）公司改日12个月内拟对外投资、收购金钱或购买开辟累计开销达到或跳跃公司最近一期经审计总金钱的20%（召募资金投资的名堂之外）；（3）公司该年度审计论说为非无保钟情见或带与握续计算干系的紧要不笃定性段落的无保钟情见；（4）该年末金钱欠债率高于70%；（5）该年度计算性现款流量净额为负。 （三）公司董事会应当详尽研究所处行业特质、发展阶段、本身计算模式、盈利水平、债务偿还才气、是否有紧要资金开销安排和投资者申报等成分，分辩下列情形，并按照公司规矩规章的法子，建议互异化的现款分成计谋：（1）公司发展阶段属锻真金不怕火期且无紧要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属锻真金不怕火期且有紧要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成永远且有紧要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。

四、本盘算推算的制定周期和干系决策机制 （一）公司至少每三年从头审阅一次激动申报盘算推算，凭证公司预测计算气象及资金需求，并讨好激动（突出是中小激动）、独处董事的观点，以笃定该时段的激动申报盘算推算。 （二）公司董事和会过利润分派预案，需经全体董事过半数表决通过。独处董事合计现款分成具体决策可能挫伤上市公司大要中小激动权力的，有权发表独处观点。董事会对独处董事的观点未采选大要未都备采选的，应当在董事会决议中纪录独处董事的观点及未采选的具体事理，并流露。 （三）董事和会过利润分派预案后，利润分派预案需提交公司激动会审议，并由出席激动会的激动所握表决权的过半数通过。 （四）激动会对现款分成具体决策进行审议前，应当通过多种渠谈主动与激动突出是中小激动进行疏导和交流，充分听取中小激动的观点和诉求，并实时回应中小激动温存的问题。 （五）公司激动大会对利润分派决策作出决议后,公司董事会须在激动大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、本盘算推算的更正机制 公司将保握股利分派计谋的荟萃性、沉稳性，不得大肆变更。如因公司外部计算环境大要本身计算气象发生较大变化而需要更正利润分派计谋的，应以激动权力保护为起点，筹商利润分派计谋更正的议案需经公司董事会审议后提交激动会批准，并在激动会提案时留意论证和确认原因。公司激动、独处董事及监事会对公司董事会试验的激动分成申报盘算推算进行监督。

六、本盘算推算的奏效机制 本盘算推算未尽事宜，依照干系法律、法例、行径性文献及《公司规矩》规章试验。本盘算推算由公司董事会隆重评释，自公司激动大会审议通过之日起实施。

二0二四年十月十九日