（原标题：君禾股份对于2023年领域性股票激发霸术部分领域性股票回购刊出践诺公告）

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-065

君禾泵业股份有限公司对于 2023年领域性股票激发霸术部分领域性股票回购刊出践诺公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实验不存在职何非常纪录、误导性述说大略首要遗漏，并对其实验的委果性、准确性和竣工性承担法律职守。

进犯实验教导： 回购刊出原因：证据《上市公司股权激发处分观念》及《君禾泵业股份有限公司 2023年领域性股票激发霸术》的洽商规矩，鉴于 2023年领域性股票激发霸术初次授予的 2名激发对象因去职、1名激发对象因被选举为员工代表监事不再具备激发对象履历，公司对上述激发对象已获授但尚未拔除限售的共计 390,000股领域性股票进行回购刊出。

本次刊出股份的洽商情况： - 回购股份数目：390,000股 - 刊出股份数目：390,000股 - 刊出日历：2024年 10月 25日

一、本次领域性股票回购刊出的方案与信息裸露 1、公司于 2023年 11月 21日召开了 2023年第一次临时推进大会，审议通过了《对于提请推进大会授权董事会办理公司股权激发霸术关系事项的议案》，推进大会已甘心授权董事会办理公司 2023年领域性股票激发霸术关系事项，包括但不限于修改《公司规定》、办理公司注册成本的变更登记等。 2、公司于 2024年 8月 29日分辩召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《对于回购刊出 2023年领域性股票激发霸术部分领域性股票的议案》，鉴于 2023年领域性股票激发霸术初次授予的 2名激发对象因去职、1名激发对象因被选举为员工代表监事不再具备激发对象履历，证据《处分观念》及《激发霸术》的洽商规矩，公司对上述激发对象已获授但尚未拔除限售的共计 390,000股领域性股票进行回购刊出。 3、公司已证据法律规矩就本次回购刊出事项履行了呈报债权东说念主武艺，于今公示期已满四十五天。公示工夫公司未收到债权东说念主对于了债债务大略提供相应担保的要求，也未收到任何债权东说念主对本次回购事项建议异议。

二、本次领域性股票回购刊出情况 （一）本次回购刊出领域性股票的原因及依据 1、因激发对象去职而回购刊出 证据《激发霸术》第十四章的关系规矩，鉴于《激发霸术》初次授予的 2名激发对象因去职不再具备激发对象履历，因此公司对其已获授但尚未拔除限售的 18万股领域性股票进行回购刊出。 2、因激发对象被选举为员工代表监事 证据《激发霸术》第十四章的关系规矩，鉴于《激发霸术》初次授予的 1名激发对象因被选举为第五届监事会员工代表监事不再具备激发对象履历，因此公司对其已获授但尚未拔除限售的 21万股领域性股票进行回购刊出。

（二）本次回购刊出的关系东说念主员、数目 本次回购刊出领域性股票触及 3东说念主，共计回购刊出领域性股票 390,000股；本次回购刊出完成后，剩余股权激发领域性股票 9,110,000股。

（三）回购刊出安排 公司已在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了回购刊出恳求，瞻望本次领域性股票于 2024年 10月 25日完成刊出，公司后续将照章办理关系工商变更登记手续。

三、回购刊出领域性股票后公司股份结构变动情况 公司本次回购刊出领域性股票后，公司股本结构变动情况如下： - 无尽售条目畅通股：381,571,337股（变动前） -> 381,571,337股（变动后） - 有限售条目畅通股：9,500,000股（变动前） -> 9,110,000股（变动后） - 共计：391,071,337股（变动前） -> 390,681,337股（变动后）

注：以上股本结构的变动情况以回购刊出事项完成后中登公司出具的股本结构表为准。

四、证据及承诺 公司董事会证据：本次回购刊出领域性股票事项触及的方案武艺、信息裸露稳妥关系法律、法例、《处分观念》的规矩和公司《激发霸术》《君禾泵业股份有限公司2023年领域性股票激发霸术授予公约书》的安排，不存在毁伤激发对象正当职权及债权东说念主利益的情形。 公司承诺：已核实并保证本次回购刊出领域性股票触及的对象、股份数目、刊出日历等信息委果、准确、竣工，已充分呈报关系激发对象本次回购刊出事宜，且关系激发对象未就回购刊出事宜默示异议。如因本次回购刊出与洽商激发对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的关系法律职守。

五、法律意见书的论断性意见 上海君澜讼师事务所合计：证据推进大会对董事会的授权，适度本法律意见书出具日，本次回购刊出已获得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的武艺，稳妥《公法律评释》《处分观念》及《激发霸术》的关系规矩。公司本次回购刊出的原因、价钱、股票数目和资金源头，稳妥《处分观念》等法律、法例、次序性文献及《激发霸术》的关系规矩，本次回购刊出不会对公司的谋略功绩和财务现象产生首要影响，也不会影响公司处分团队的尽力遵法，本次回购刊出的安排稳妥《公法律评释》《处分观念》及《激发霸术》等关系规矩，公司尚需按照关系法律、法例及次序性文献的规矩办理关系工商变更登记手续。公司已按照上述规矩履行了现阶段应履行的信息裸露义务，尚需按照上述规矩履行后续的信息裸露义务。

特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2024年 10月 23日