（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告）

华平信息时间股份有限公司 2024年第二次临时鼓励大会

证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202410-060

华平信息时间股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告

本公司偏激董事会整体成员保证信息透露的本色确凿、准确和完好，莫得失实记录、误导性述说或紧要遗漏。

把柄《公司法》和《公司法令》的关系法令，经华平信息时间股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《对于公司择期召开鼓励大会的议案》，现决定于2024年11月5日召开2024年第二次临时鼓励大会，会议关系事项奉告如下：

一、本次鼓励大会召开的基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第二次临时鼓励大会。 2、会议召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当性及合规性：召集门径合乎关系法律、行政律例、部门规章、法式性文献和公司法令的法令。 4、会议召开时刻： - 现场会议召开时刻：2024年11月5日14:30 - 收罗投票日历和时刻：2024年11月5日。其中，通过深圳证券来去所来去系统进行收罗投票的具体时刻为2024年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，以及13:00-15:00；通过深圳证券来去所互联网系统投票的具体时刻为2024年11月5日9:15至15:00的肆意时刻。 5、会议召开形状：选择现场投票和收罗投票不竭合的形状。 6、股权登记日：2024年10月30日 7、会议出席对象： - 放肆股权登记日2024年10月30日下昼收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体鼓励均有权出席鼓励大会，并不错以书面面目委派代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓励代理东说念主无须是本公司鼓励。 - 公司董事、监事和高档搞定东说念主员； - 公司遴聘的见证讼师。 8、现场会议召开场地：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。

二、会议审议事项 1、本次会议审议事项表一：本次鼓励大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蕴蓄投票提案外的通盘提案 | √ | | 1.00 | 《对于公司合乎向特定对象刊行股票条款的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于向特定对象刊行股票决议的议案》 | √ | | 2.01 | 《刊行股票的种类和面值》 | √ | | 2.02 | 《刊行形状及刊行时刻》 | √ | | 2.03 | 《刊行对象及认购形状》 | √ | | 2.04 | 《订价基准日、刊行价钱和订价原则》 | √ | | 2.05 | 《刊行数目》 | √ | | 2.06 | 《召募资金及用途》 | √ | | 2.07 | 《限售期》 | √ | | 2.08 | 《本次刊行前滚存未分派利润的安排》 | √ | | 2.09 | 《上市场地》 | √ | | 2.10 | 《决议有用期》 | √ | | 3.00 | 《对于公司向特定对象刊行股票预案的议案》 | √ | | 4.00 | 《对于公司向特定对象刊行股票决议的论证分析推崇的议案》 | √ | | 5.00 | 《对于公司向特定对象刊行股票召募资金使用可行性分析推崇议案》 | √ | | 6.00 | 《对于公司向特定对象刊行股票触及关联来去的议案》 | √ | | 7.00 | 《对于与认购对象订立附条款顺利的的议案》 | √ | | 8.00 | 《对于向特定对象刊行股票摊薄即期酬报情况、选择填补治安及关系主体欢喜的议案》 | √ | | 9.00 | 《对于制定的议案》 | √ | | 10.00 | 《对于提请鼓励大会授权董事会偏激授权东说念主士全权办理本次向特定对象刊行股票关系事宜的议案》 | √ |

（1）议案2需逐项表决。议案1至议案10均为特地决议事项，须经出席本次会议非关联鼓励所捏表决权三分之二以上表决通过，关联鼓励需侧目表决。 （2）上述议案仍是第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过，具体本色详见于2024年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的关系公告。

2、特地教唆和说明 以上议案的表决遵循均对中小投资者进行单独计票并透露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档搞定东说念主员及单独或筹办捏有上市公司5%以上股份的鼓励除外的其他鼓励）。

三、会议登记方法 1、登记时刻：2024年11月5日 9:30-13:30 2、登记场地：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋 3、登记手续： a）法东说念主鼓励登记。法东说念主鼓励的法定代表东说念主须捏有鼓励账户卡、加盖公司公章的商业派司复印件、法东说念主代表阐扬书和本东说念主身份证办理登记手续；委派代理东说念主出席的，还须捏法东说念主授权委派书和出席东说念主身份证。 b）个东说念主鼓励登记。个东说念主鼓励须捏本东说念主身份证、证券账户卡办理登记手续；委派代理东说念主出席的，还须捏有出席东说念主身份证和授权委派书。 c）他乡鼓励登记。他乡鼓励可选择信函或传确凿形状登记（登记时刻以收到传真或信函时刻为准）。传真请在2024年11月4日17:00前传真至公司证券部并电话阐述。来信请寄：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋证券部，邮编200438（注明“鼓励大会”字样）。 d）鼓励登记时请仔细填写《鼓励参会登记表》（附件二），以便登记阐述。公司不收受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主必须出示关系证件原件。

四、插足收罗投票的具体操作经由 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所来去系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，收罗投票的具体操作经由见附件一。

五、其他事项 1、本次鼓励大会现场会议与会东说念主员的食宿及交通用度自理，并需于会议开动半小前到达会议现场。 2、收罗投票时间，如投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次会议的程度另行奉告。 3、酌量形状： - 酌量东说念主：李惠、拜璐璐 - 酌量电话：021-65650210 - 酌量场地：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋 - 传真：021-55666598 - 邮箱：ir@avcon.com.cn - 邮政编码：200438

六、备查文献 1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议； 2、第五届监事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告。

华平信息时间股份有限公司董事会 2024年10月18日