（原标题：2024年第二次临时鼓励大会决策公告）

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-055

海控南海发展股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会决策公告

本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质实在、准确、完好，莫得诞妄记录、误导性申报或紧要遗漏。

十分请示： 1. 本次鼓励大会莫得出现否决提案的情形。 2. 本次鼓励大会不波及变更以往鼓励大会已通过的决策。

一、会议召开和出席情况 1. 召开时期：2024年10月16日（星期三）15:00 2. 场地：深圳市南山区南海通衢2061号新保辉大厦17楼会议室 3. 神气：现场投票与网罗投票表决邻接合的神气 4. 召集东说念主：第八届董事会 5. 主执东说念主：董事长王东阳先生 6. 本次会议合乎《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司鼓励大会司法》、《深圳证券往来所股票上市司法》等联系法律、行政法例、部门规章、法度性文献和《海控南海发展股份有限公司司法》的联系端正。 7. 会议出席情况 （1）鼓励出席的总体情况：通过现场和网罗投票的鼓励342东说念主，代表股份277,823,436股，占公司有表决权股份总额的 32.8802％。其中：通过现场投票的鼓励 3东说念主，代表股份 270,559,886股，占公司有表决权股份总额的 32.0205％。通过网罗投票的鼓励 339东说念主，代表股份 7,263,550股，占公司有表决权股份总额的 0.8596％。 （2）中小鼓励出席的总体情况：通过现场和网罗投票的中小鼓励 341东说念主，代表股份 18,481,366股，占公司有表决权股份总额的 2.1873％。其中：通过现场投票的中小鼓励 2东说念主，代表股份 11,217,816股，占公司有表决权股份总额的 1.3276％。通过网罗投票的中小鼓励 339东说念主，代表股份 7,263,550股，占公司有表决权股份总额的 0.8596％。 （3）公司部分董事、监事和董事会文书出席了本次会议，部分高等处置东说念主员列席了本次会议。北京市君合（广州）讼师事务所姚继伟讼师、刘家杰讼师见证了本次会议并为会议出具了法律观念。

二、提案审议表决情况 1.00 审议通过《对于补选非寂然董事的议案》。 总表决情况：答应276,829,636股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的99.6423％；反对804,800股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.2897％；弃权189,000股（其中，因未投票默许弃权6,400股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0680％。 中小鼓励总表决情况：答应17,487,566股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的94.6227％；反对804,800股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的4.3547％；弃权189,000股（其中，因未投票默许弃权6,400股），占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的1.0227％。 2.00 审议通过《对于纠正的议案》。 总表决情况：答应274,361,386股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的98.7539％；反对3,285,050股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的1.1824％；弃权177,000股（其中，因未投票默许弃权3,800股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0637％。 3.00 审议通过《对于纠正的议案》。 总表决情况：答应274,437,636股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的98.7813％；反对3,207,600股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的1.1545％；弃权178,200股（其中，因未投票默许弃权5,700股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0641％。 4.00 审议通过《对于纠正的议案》。 总表决情况：答应274,304,586股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的98.7334％；反对3,333,350股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的1.1998％；弃权185,500股（其中，因未投票默许弃权2,300股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0668％。 5.00 审议通过《对于纠正的议案》。 总表决情况：答应274,469,586股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的98.7928％；反对3,193,350股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的1.1494％；弃权160,500股（其中，因未投票默许弃权500股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0578％。 6.00 审议通过《对于纠正的议案》。 总表决情况：答应274,425,186股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的98.7768％；反对3,192,150股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的1.1490％；弃权206,100股（其中，因未投票默许弃权13,200股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0742％。

三、讼师出具的法律观念 1. 讼师事务所称号：北京市君合（广州）讼师事务所 2. 见证讼师：姚继伟、刘家杰 3. 论断性观念：本所承办讼师合计，公司本次鼓励大会的召集和召开期间、出席会议东说念主员的资历、召集东说念主资历、本次鼓励大会的表决期间合乎法律、法例及公司司法、公司鼓励大会议事司法的端正，表决效果正当、灵验。

四、备查文献 1. 2024年第二次临时鼓励大会决策； 2. 北京市君合（广州）讼师事务所对于海控南海发展股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会的法律观念。

特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日