适度2024年12月10日收盘，芯海科技(688595)报收于38.86元，高潮2.78%，换手率4.59%，成交量6.53万手，成交额2.56亿元。

芯海科技2024-12-10信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流出2818.55万元，占总成交额11.03%；游资资金净流入1268.63万元，占总成交额4.96%；散户资金净流入1549.92万元，占总成交额6.06%。

2024年12月17日（星期二）下昼14时30分

深圳市南山区粤海街说念科苑南路3156号深圳湾鼎新科技中心T1栋3楼

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

董事长卢国建先生

为进一步完善公司法东说念主科罚结构，建造、健全公司长效引发不断机制，引诱和留下公司中枢管束、时期和业务东说念主才，充分休养其积极性和创造性，有用提高中枢团队凝合力和企业中枢竞争力，有用地将鼓吹、公司和中枢团队三方利益集中在一都，使各方共同柔和公司的长久发展，确保公司发展政策和筹办谋划的竣事，在充分保险鼓吹利益的前提下，按照收益与孝敬平等的原则，凭证《公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司股权引发管束方针》、《上市法则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权引发信息表露》等关联法律、法则和规范性文献以及《公司法则》的法则，公司拟对管束东说念主员、中枢职工进行适度性股票引发打算。

为保证公司2024年适度性股票引发打算的顺利执行，进一步完善公司科罚结构，变成细腻、平衡的价值分派体系，建造鼓吹与公司管束东说念主员、中枢职工之间的利益分享与不断机制。公司拟定了《2024年适度性股票引发打算执行观守护束方针》。

为了具体执行公司2024年适度性股票引发打算，现提请鼓吹大会授权董事会办理公司本次适度性股票引发打算的关联事项。

公司及子公司拟在2023年年度鼓吹大会审议通过的原抽象授信额度基础上增多向金融机构苦求不最先东说念主民币4亿元的抽象授信额度，即累计不最先东说念主民币8亿元的抽象授信额度。

公司拟礼聘天健管帐师事务所（非凡芜俚搭伙）担任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

公司第三届董事会提名卢国建先生、万巍先生、谭兰兰女士、杨丽宁先生、都凡先生、柯春磊先生为公司第四届董事会非疏淡董事候选东说念主。

公司第三届董事会提名陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生为公司第四届董事会疏淡董事候选东说念主。

公司第三届监事会提名王金锁先生、廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选东说念主。

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